Domáhanie pred súdom

„Z nášho doterajšieho poznania tejto veci vyplýva, že zákonné povinnosti si zjavne nesplnili tak v SLSP, ako aj v ČSOB. A keďže sme ako zástupca poškodenej strany vyčerpali všetky možnosti definitívneho potvrdenia týchto skutočností, a to aj s ohľadom na zákonnú úpravu bankového tajomstva a povinnosti mlčanlivosti podľa AML zákona, jedinou možnosťou, ktorá mestskej časti ako verejnej inštitúcii zostáva, a ktorá jej tiež priamo ako povinnosť vyplýva zo zákona, je domáhať sa svojich nárokov pred súdom,” dodáva Buday s tým, že súd môže požiadať, aby dotknuté strany boli zbavené mlčanlivosti a môže im prikázať, aby predložili všetky relevantné informácie a dôkazy.

"Banky sú podľa platného AML (Anti-Money Laundering) zákona v snahe zabrániť takzvanému “praniu špinavých peňazí” vždy povinné posúdiť, či konkrétna transakcia predstavuje neobvyklú operáciu. Ak banka takúto operáciu zistí, je povinná pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu ohlásiť Finančnej spravodajskej jednotke (FSJ) a dané peniaze okamžite zadržať," namieta samospráva.

Otvorená, proaktívna komunikácia

Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku sa v mestskej časti od začiatku snažili a snažia proaktívne, otvorene a vecne komunikovať nielen so SLSP a ČSOB, ale aj štátnymi orgánmi a verejnosťou. „Rozumieme postoju bánk, že vzhľadom na platnú legislatívu a citlivosť údajov, ktorá chráni aj bezpečnosť celého systému, nám v tejto veci ani ako poškodenej strane nemôžu nič konkrétne povedať. Ako starosta a zástupca samosprávy som však povinný konať v duchu zákona, pričom je zrejmé, že práve bezpečnosť celého bankového systému a nielen v tomto prípade zlyhala,” upozorňuje Hrčka.

„Už pri odhalení podvodu bývalého zamestnanca som verejne vyhlásil, že využijeme všetky dostupné prostriedky, aby sme aspoň časť ukradnutých peňazí získali späť. Okrem viac ako 112-tisíc eur, ktoré už boli zadržané u partnerky obvineného - tiež našej bývalej zamestnankyne, spolu s vyšetrovateľmi a prokuratúrou pracujeme na tom, aby to pri tejto sume nezostalo,” dodáva starosta Petržalky.

Vďaka ČSOB za upozornenie

Podľa Hrčku nie je v poriadku, aby bolo možné bez akejkoľvek kontroly zakladať si v rámci bánk Európskej únie desiatky účtov na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, ktorá trvá roky a pravidelne sa opakuje. „Ako som povedal už v máji 2025, som úprimne vďačný ČSOB banke, že nás na konci dňa na toto konanie upozornila. Pomohlo nám to celý podvod v priebehu pár dní odhaliť a identifikovať jeho rozsah, vďaka čomu sme mohli zlodeja obratom odovzdať polícii aj s dôkazmi a jeho vlastným priznaním. No ako starosta som v prvom rade povinný hájiť verejný záujem mestskej časti,” uzatvára Hrčka.

Okrem okamžitého poskytnutia forenzného auditu Ernst & Young (EY) a právnej analýzy AKF orgánom činným v trestnom konaní mestská časť zaslala SLSP a ČSOB aj predžalobné výzvy a do vyšetrovacieho spisu v trestnom konaní tiež opakovane doložila nové zistenia a návrhy na vykonanie dokazovania. Zároveň vo veci podvodu poslala podnety na Národnú banku Slovenska (NBS), Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH), Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ÚDVA), spomínanú FSJ, Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) ako aj Generálnu prokuratúru SR, pričom niektoré inštitúcie postupy bánk, stávkových spoločností, audítorov či dozorujúcich orgánov stále prešetrujú.

"Ak sa teda v tomto kontexte a v rámci nových zistení alebo stále prebiehajúceho vyšetrovania na ÚBOK potvrdia ďalšie externé zlyhania či úmyselné konania, mestská časť nevylučuje, že bude musieť podať žaloby aj na iné subjekty či fyzické osoby," uzavrela Halašková.



Viac k témam: bankové transakcie, Bankový systém, Bankový účet, Banky, civilná žaloba, Peniaze, Samospráva, trestné konania, výplata, Žaloba
Zdroj: SITA.sk - Petržalka podáva pre miliónový podvod z minulého roka civilnú žalobu © SITA Všetky práva vyhradené.